買賣數(shù)字貨幣涉嫌詐騙 當(dāng)事人終獲保釋
上海詐騙律師淺談：最近幾年，隨著區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的興起，近些年，借由二者名義發(fā)生的犯罪，也已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。然而罪名多樣、刑期不等、涉案金額重大，涉案人數(shù)眾多并且有跨地區(qū)跨省市，跨國(guó)特點(diǎn)，使的律師辯護(hù)也是阻礙重重。
而本案例就是一起典型的因數(shù)字貨幣跨省市涉嫌電信詐騙案的典型，是當(dāng)事人家屬從寄希望找關(guān)系到委托律師，從檢查院傾向逮捕到檢察院做出對(duì)當(dāng)事人不予逮捕的決定的過程。
【案情簡(jiǎn)介】
本案當(dāng)事人某女士因在某平臺(tái)買賣數(shù)字貨幣涉嫌電信詐騙，被當(dāng)?shù)鼐骄辛艉?，其家人曾多次來到律所咨詢律師，?dāng)時(shí)未決定聘請(qǐng)律師，而是是一直希望找到“關(guān)系”協(xié)調(diào)，幫助當(dāng)事人從看守所里出來。
然而直到該案移送檢察院后，家人在拘留地所在的縣城終于委托了該縣城的唯一一家律所的律師。律師找到檢察院多次溝通，結(jié)果均為檢察院傾向于逮捕。
【辦案過程】
當(dāng)事人的家人們普遍認(rèn)為要面臨逮捕時(shí)，當(dāng)事人媽媽再次找到上海律師進(jìn)行法律咨詢，而我們律師給予的解答是根據(jù)資金流水，如果以拘留時(shí)的罪名掩飾隱瞞犯罪所得罪起訴，預(yù)計(jì)當(dāng)事人面臨刑期在3-7年。當(dāng)事人的媽媽多次來電，希望我們律師接受委托。
經(jīng)不住當(dāng)事人媽媽的再三請(qǐng)求，我們律師直言只能盡力一試，而代理案件需要全面了解案情，并根據(jù)案件進(jìn)展保持溝通，并非當(dāng)事人及家屬理解的直接溝通一次就可以。
我們立即行動(dòng)起來，一早趕去當(dāng)?shù)夭⒒鹚贂?huì)見當(dāng)事人。當(dāng)事人得知家人和朋友在外處理的實(shí)情，心情跌至谷底。了解案情相關(guān)情況后，有立即通過當(dāng)?shù)芈蓭熂s（當(dāng)天是周日）決定該案件是否逮捕的檢察官。當(dāng)?shù)氐穆蓭熢囂叫缘陌l(fā)了一個(gè)短信，幸運(yùn)的是該檢察官正在辦公室閱卷，正好心中也有很多疑問，并同意見面。
首先，檢察官發(fā)問：目前國(guó)家電信詐騙高發(fā)，應(yīng)該怎么處理？恰好平時(shí)律師多有思考該方面的問題，從國(guó)家的立法保護(hù)問題，到實(shí)踐中的公民信息保護(hù)現(xiàn)狀，到各國(guó)關(guān)于電信詐騙的案件發(fā)生幾率和銀行卡的處理問題，再聊到數(shù)字貨幣行業(yè)問題、凍卡問題以及貨幣的發(fā)展史……全方面的解讀這一問題的發(fā)展與思考。
檢察官隨即拿出一份上海虹口的判例，判例中的被告通過泰達(dá)幣幫助犯罪分子洗錢，詢問孫律師的觀點(diǎn)，律師談及自己執(zhí)業(yè)中遇見的類似情況、對(duì)不同證據(jù)資料的看法、上?？傮w對(duì)該類案件的處理方法等等……不知不覺中，本來十五分鐘的談話，聊了四十多分鐘。
次日，律師再次來到檢察院找到助理檢察官，將對(duì)電信詐騙、數(shù)字貨幣行業(yè)內(nèi)的犯罪行為的諸多疑問，延續(xù)談話內(nèi)容，根據(jù)思考和理解逐一進(jìn)行解答。當(dāng)天晚上，綜合案情信息，檢察院對(duì)當(dāng)事人不予逮捕的決定作出。
【經(jīng)驗(yàn)總結(jié)】
上海詐騙律師提醒，現(xiàn)在回顧該案件，如果當(dāng)事人一直寄希望于托關(guān)系找人處理，只會(huì)是案件變得更加復(fù)雜并且增加犯罪嫌疑的可能性。
幸而當(dāng)事人及時(shí)選擇了一位專業(yè)、負(fù)責(zé)的律師，并且能根據(jù)案件具體情況，與審慎負(fù)責(zé)的檢察官找到與當(dāng)事人近似的案例進(jìn)行反復(fù)比較并進(jìn)行專業(yè)的辯論以及相似案例的分析，才使得案件有了一個(gè)合理合法的結(jié)局。
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