本罪主觀因素方面我們只能是故意，即明知是犯罪研究所得的贓物、贓款，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為企業(yè)銷(xiāo)售人員或者可以以其他方法進(jìn)行掩飾、隱瞞。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和廣州刑事訴訟律師一起看看吧。

　　在明知是贓物、贓款的情況下，行為人認(rèn)識(shí)到學(xué)生自己窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售產(chǎn)品或者公司以其他方法掩飾、隱瞞的行為，會(huì)發(fā)生妨害司法行政機(jī)關(guān)追繳贓物與從事國(guó)際刑事技術(shù)偵查、起訴、審判的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)教學(xué)秩序的危害分析結(jié)果，并且他們希望通過(guò)或者不能放任這種學(xué)習(xí)結(jié)果可能發(fā)生。

　　至于如何正確判斷行為人之間是否“明知”是贓物、贓款，則是發(fā)展至關(guān)重要的問(wèn)題。行為人必須加強(qiáng)事前與本犯沒(méi)有通謀，如果行為人事前與本犯通謀，就事后窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售贓物達(dá)成合意的，則以共同構(gòu)成犯罪論處。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體實(shí)際應(yīng)用相關(guān)法律制度若干重大問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，這里的“明知”，應(yīng)當(dāng)通過(guò)結(jié)合被告人的認(rèn)知發(fā)展能力，接觸他人犯罪所得數(shù)據(jù)及其經(jīng)濟(jì)收益的情況，犯罪所得及其影響收益的種類(lèi)、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移支付方式方法以及被告人的供述等主、客觀環(huán)境因素可以進(jìn)行認(rèn)定。

　　有下列情形之一的，除有證據(jù)證明其不知道外，可以認(rèn)定被告人知悉犯罪所得及其收益：

　?。ㄒ唬┲に藦氖路缸锘顒?dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；

　?。ǘo(wú)正當(dāng)理由，以非法手段協(xié)助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；

　?。ㄈo(wú)正當(dāng)理由以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)物業(yè)或物業(yè)；

　?。ㄋ模o(wú)正當(dāng)理由協(xié)助物業(yè)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓?zhuān)杖∶黠@高于市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)；

　?。ㄎ澹o(wú)正當(dāng)理由協(xié)助他人將大額現(xiàn)金存入多個(gè)銀行賬戶或頻繁在不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬；

　?。﹨f(xié)助近親屬或者其他有密切關(guān)系的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)產(chǎn)；

　　（七）其他可以認(rèn)定行為人知悉的情形。

　　我們可以從行為人已經(jīng)實(shí)施的行為和相關(guān)事實(shí)推斷出行為人是否知道這是贓物和贓物。如果推定的行為人知道這是贓物或贓款，而且該行為人沒(méi)有進(jìn)行任何辯護(hù)，那么推定就是正確的。一般而言，應(yīng)從時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)格、品種、犯罪人與犯罪人的關(guān)系、認(rèn)識(shí)程度等方面推斷犯罪人是否知道贓物和贓款。

　　舉例來(lái)說(shuō)，如果在一個(gè)秘密地點(diǎn)交付貨物，然后進(jìn)行庇護(hù)等行為，以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)正常價(jià)格的價(jià)格獲得大量貨物，另一方提供個(gè)人無(wú)法持有的公共設(shè)施和設(shè)備或其他零部件，而且沒(méi)有得到單位的認(rèn)證，如果行為人知道對(duì)方是財(cái)產(chǎn)犯罪者或經(jīng)濟(jì)犯罪者，接受他的貨物并進(jìn)行窩藏，知道購(gòu)買(mǎi)的是違禁品，可以推定行為人“明知”是贓物、贓款。當(dāng)然，推定不是一種主觀的假設(shè)，不能代替調(diào)查研究，推定也應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為依據(jù)，推定的結(jié)論應(yīng)當(dāng)允許行為人進(jìn)行論證。

　　根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于審理盜竊、搶劫、詐騙、扣押機(jī)動(dòng)車(chē)刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條，判斷行為人是否知道機(jī)動(dòng)車(chē)被盜、被盜，有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：

　?。?）沒(méi)有有效的合法原產(chǎn)地證明；

　　（2）發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車(chē)輛識(shí)別碼有明顯變化標(biāo)志，無(wú)法定證明。

　　第一種情形中，“沒(méi)有進(jìn)行合法合理有效的來(lái)歷憑證”，根據(jù)中國(guó)公安部制定的《機(jī)動(dòng)車(chē)信息登記管理規(guī)定》第38條第（8）項(xiàng)的規(guī)定，是指沒(méi)有得到以下我們幾個(gè)問(wèn)題方面的來(lái)歷憑證：

　?。?）在國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是全國(guó)建立統(tǒng)一的機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員發(fā)票系統(tǒng)或者舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易成本發(fā)票。在國(guó)外市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是該車(chē)銷(xiāo)售工作單位可以開(kāi)具的銷(xiāo)售電子發(fā)票技術(shù)及其影響翻譯研究文本；

　?。?）法院對(duì)于調(diào)解、裁定或者一個(gè)判決轉(zhuǎn)移的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是人民需要法院出具的已經(jīng)開(kāi)始生效地調(diào)解書(shū)、裁定書(shū)或者判決書(shū)結(jié)構(gòu)以及一些相應(yīng)的協(xié)助制度執(zhí)行通知書(shū)；

　?。?）仲裁服務(wù)機(jī)構(gòu)作為仲裁裁決轉(zhuǎn)移的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是仲裁裁決書(shū)和法院出具的協(xié)助項(xiàng)目執(zhí)行通知書(shū)；

　?。?）繼承、贈(zèng)予、中獎(jiǎng)和協(xié)議抵償債務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是繼承、贈(zèng)予、中獎(jiǎng)和協(xié)議抵償債務(wù)的相關(guān)法律文書(shū)和公證機(jī)關(guān)出具的公證書(shū)；

　　（5）資產(chǎn)利用重組活動(dòng)或者其他資產(chǎn)質(zhì)量整體經(jīng)濟(jì)買(mǎi)賣(mài)中包含的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是資產(chǎn)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)部門(mén)的批準(zhǔn)程序文件；

　?。?）國(guó)家政府機(jī)關(guān)提供統(tǒng)一采購(gòu)并調(diào)撥到下屬事業(yè)單位未注冊(cè)登記的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是全國(guó)教育統(tǒng)一的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售收入發(fā)票和該部門(mén)設(shè)計(jì)出具的調(diào)撥證明；

　?。?）國(guó)家安全機(jī)關(guān)已注冊(cè)資本登記并調(diào)撥到下屬施工單位的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是該部門(mén)應(yīng)該出具的調(diào)撥證明；

　　（8）經(jīng)公安機(jī)關(guān)破案發(fā)還的被盜搶且已向原機(jī)動(dòng)車(chē)所有人理賠完畢的機(jī)動(dòng)車(chē)，其來(lái)歷憑證是保險(xiǎn)有限公司開(kāi)發(fā)出具的《權(quán)益保護(hù)轉(zhuǎn)讓證明書(shū)》

　　（9）更換汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)身、車(chē)架的來(lái)歷憑證，是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)或者修理單位開(kāi)具的發(fā)票。

　　第二件案件《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于審理盜竊、搶劫、詐騙、扣押機(jī)動(dòng)車(chē)刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定了“發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)”。

　　在具有明顯變化標(biāo)記且沒(méi)有合法證明車(chē)輛識(shí)別碼標(biāo)準(zhǔn)中，使用“明顯”一詞是因?yàn)?，在現(xiàn)有技術(shù)下，一些偽造、更改發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)和車(chē)輛識(shí)別碼的技術(shù)是相當(dāng)出色的，除非使用專(zhuān)業(yè)人員和專(zhuān)門(mén)的技術(shù)手段，否則普通人員很難肉眼有效地識(shí)別它們。 如果沒(méi)有“明顯”的限制，一般工作人員將需要額外的責(zé)任，而且與實(shí)際情況不符。

　　《最高人民法院和最高人民檢察院關(guān)于盜竊、搶劫、詐騙、扣押機(jī)動(dòng)車(chē)等刑事案件具體適用法律的解釋》（《中華人民共和國(guó)法律關(guān)于盜竊、搶劫、詐騙、扣押機(jī)動(dòng)車(chē)等刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》）以這兩種情況作為判斷行為人是否知情的標(biāo)準(zhǔn)，主要認(rèn)為有關(guān)行為人有義務(wù)和責(zé)任審查機(jī)動(dòng)車(chē)的手續(xù)是否完備和合法，這是行為人做出有關(guān)行為的基本法律義務(wù)。行為人違反第六條的這兩個(gè)條件，沒(méi)有進(jìn)行檢查或者沒(méi)有進(jìn)行有效檢查的，應(yīng)當(dāng)主觀上視為“知道”。

　　根據(jù)最高人民法院關(guān)于刑事案件適用法律的若干問(wèn)題，包括洗錢(qián)、隱瞞或者隱瞞犯罪所得，明知是犯罪所得和犯罪所得，仍構(gòu)成死罪，同時(shí)構(gòu)成洗錢(qián)犯罪的，依照從重處罰的規(guī)定定罪處罰。

　　這個(gè)問(wèn)題的講解暫時(shí)到這里，總的來(lái)說(shuō)，有效及時(shí)地收繳贓款贓物是證明犯罪、揭露和打擊犯罪分子的重要手段。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來(lái)越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無(wú)論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問(wèn)，歡迎聯(lián)系我們的廣州刑事訴訟律師。