2017年9月起，被告人洪某源、黃某龍、吳某嘉等平臺(tái)方分別搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虛假期貨投資交易平臺(tái)，嫁接于MetaTrader4交易軟件，設(shè)A、B兩個(gè)交易通道。A通道連接真實(shí)期貨交易市場(chǎng)，B通道為封閉的交易通道，平臺(tái)方可根據(jù)代理商要求修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，投資人的“入金”錢款進(jìn)入平臺(tái)方或代理商控制的公司、個(gè)人銀行賬戶。被告人張某發(fā)、彭某明等平臺(tái)代理商從洪某源等人處購(gòu)買上述平臺(tái)，招募業(yè)務(wù)員，發(fā)展下級(jí)平臺(tái)代理商，要求業(yè)務(wù)員以微信虛擬定位、虛構(gòu)“白富美”身份、發(fā)送虛假盈利截圖等方式，誘使客戶在平臺(tái)投資。并使用B通道交易，通過設(shè)置高杠桿規(guī)則、誘導(dǎo)高頻交易等方式使客戶虧損，騙取客戶交易損失及手續(xù)費(fèi)。從2017年8月至2018年5月案發(fā)，張某發(fā)等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平臺(tái)騙取37名被害人共計(jì)1047.1萬余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平臺(tái)騙取64名被害人共計(jì)295.4萬余元。
 

　　2018年11月22日，上海市寶山區(qū)人民檢察院根據(jù)不同平臺(tái)和代理商層級(jí)，以詐騙罪分7案對(duì)洪某源等61名被告人提起公訴。2019年8月23日至9月6日，寶山區(qū)人民法院對(duì)7起案件一審判決，全部采納指控意見，以詐騙罪對(duì)被告人洪某源等11名平臺(tái)方和代理商負(fù)責(zé)人判處有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權(quán)利和相應(yīng)罰金；對(duì)被告人劉某豪等42名業(yè)務(wù)員判處有期徒刑七年至一年四個(gè)月不等，并處罰金；對(duì)被告人王某萍等8名參與時(shí)間相對(duì)較短、涉案金額較小的業(yè)務(wù)員判處一年至八個(gè)月不等有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。部分被告人提出上訴，二審維持原判。
 

　　【檢察履職情況】

　　1.提前介入，積極引導(dǎo)偵查。本案系利用虛假期貨投資交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，作案手法專業(yè)性強(qiáng)，電子證據(jù)多。案發(fā)后，寶山區(qū)人民檢察院第一時(shí)間提前介入引導(dǎo)偵查，建議公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間扣押和封存電子數(shù)據(jù)，全程同步錄音錄像，并制作筆錄，規(guī)范完整記錄提取電子數(shù)據(jù)的過程及數(shù)據(jù)清單。厘清犯罪嫌疑人層級(jí)關(guān)系，根據(jù)不同層級(jí)特點(diǎn)針對(duì)性地制定訊問提綱。
 

　　2.會(huì)商研判，精準(zhǔn)適用法律。圍繞本案系詐騙還是非法經(jīng)營(yíng)的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，多次召開聯(lián)席會(huì)議會(huì)商，進(jìn)一步證實(shí)涉案平臺(tái)具有虛假性、犯罪嫌疑人詐騙行為與被害人的損失具有因果關(guān)系、洪某源等人主觀上具有非法占有的目的。從平臺(tái)真?zhèn)?、犯罪行為因果關(guān)系、主觀目的三個(gè)層面進(jìn)行全面深入分析，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪嫌疑人的詐騙犯罪性質(zhì)。
 

　　3.延伸職能，擴(kuò)大辦案效果。注重發(fā)揮法律監(jiān)督職能，堅(jiān)持深挖犯罪與追贓挽損并重。積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法及時(shí)對(duì)涉案財(cái)物采取查封、扣押、凍結(jié)措施，并通過強(qiáng)化資金流向?qū)彶橥晟粕姘纲~戶凍結(jié)工作。最終本案順利凍結(jié)了銀行賬戶內(nèi)資金300余萬元、扣押汽車3輛、被告人主動(dòng)退出違法所得60余萬元，最大程度減少被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
 

　　【典型意義 】  

　　1.加強(qiáng)電子證據(jù)收集、固定和審查。針對(duì)電子數(shù)據(jù)證據(jù)易篡改、易滅失的特點(diǎn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間對(duì)手機(jī)、電腦等原始存儲(chǔ)介質(zhì)規(guī)范扣押和封存，完整提取和固定后臺(tái)數(shù)據(jù)。對(duì)平臺(tái)電子數(shù)據(jù)委托專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)提取、恢復(fù)，并全程同步錄音錄像，必要時(shí)通過邀請(qǐng)期貨行業(yè)專業(yè)人員介入等方式，提高電子數(shù)據(jù)審查的專業(yè)性。
 

　　2.把握犯罪特點(diǎn)確保精準(zhǔn)打擊。對(duì)期貨投資交易平臺(tái)類案要從平臺(tái)真?zhèn)巍⒈缓θ颂潛p原因、犯罪嫌疑人盈利來源厘清詐騙與非法經(jīng)營(yíng)等犯罪的界限，抓住涉案平臺(tái)的虛假性、被告人虛構(gòu)事實(shí)與被害人“入金”的因果關(guān)系、資金走向及盈利來源等關(guān)鍵點(diǎn)，依法準(zhǔn)確定性。
 

　　3. 深挖犯罪與追贓挽損并重。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案人數(shù)多、犯罪事實(shí)多的特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)全面梳理平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，厘清各平臺(tái)、各層級(jí)、各角色人員的犯罪事實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正漏罪漏犯，從犯罪嫌疑人分贓、取現(xiàn)的資金賬戶入手，倒查資金流向，及時(shí)凍結(jié)關(guān)聯(lián)賬戶，加強(qiáng)追贓工作，盡可能挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失。   上海期貨律師事務(wù)所

 

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